Polícia Federal investiga esquema de fraude em venda de veículos em RO
Foto: Mais Rondonia (maisrondonia.com.br)
por Redação Rondônia Hoje
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A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (8), a Operação Utilitarium, que investiga um suposto esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro relacionado à compra e revenda de veículos utilitários em Rondônia. A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em três municípios: Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim. As ordens judiciais foram emitidas pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
De acordo com as investigações, empresas localizadas em Guajará-Mirim adquiriram veículos diretamente dos fabricantes com isenções ou suspensões de tributos federais e estaduais, beneficiadas pela Área de Livre Comércio do município. No entanto, a PF aponta que esses veículos eram revendidos rapidamente para compradores de outros estados, o que contraria as condições para a concessão dos benefícios fiscais.
A investigação também sugere que algumas das empresas envolvidas podem ser de fachada ou cadastradas em nome de terceiros. Além disso, a PF identificou que as transferências dos veículos estavam ligadas a baixas indevidas de restrições tributárias nos sistemas do órgão estadual de trânsito, levantando suspeitas sobre a participação de servidores públicos no esquema.
Movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica dos investigados foram detectadas, bem como indícios de pagamentos realizados em nome de terceiros, o que pode ter sido uma estratégia para ocultar a origem dos recursos e os verdadeiros beneficiários das transações.
A Operação Utilitarium continua em andamento, com o objetivo de reunir mais documentos e provas que esclareçam o funcionamento do esquema e a participação de cada um dos investigados. Os envolvidos poderão ser responsabilizados por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Com informações de Mais Rondonia.
